Новости компании - Дилерский центр Алмаз г.Казань
13.04.2020
Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности и целевых параметров развития на 2020 год.
Отчет совета директоров о проделанной работе за отчетный период (март 2019 года – март 2020 года).
О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределения прибыли и убытков ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» за 2019 год.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
Утверждение направлений распределения прибыли на 2020 год.
Об избрании членов совета директоров, его составе.
Об избрании членов ревизионной комиссии.
Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии.
Об изменении устава.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Составление списка акционеров для регистрации участников собрания на основании данных реестра акционеров ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», сформированного по состоянию на 25.03.2020г.
2. Установить:
Форма проведения собрания – очная;
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня - простое открытое голосование;
Место проведения собрания – по месту нахождения ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», г. Минск, ул. Социалистическая,2, комната 312;
Время начала проведения собрания – 14.00;
Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 13.00 до 13.45;
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания, начиная с 13 марта 2020 г. по месту нахождения ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и на сайте общества.
3.Установить следующий порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
1) предъявление акционером (его представителем) документов, удостоверяющих личность лица, прибывшего для участия в данном собрании.
2) проверка полномочий для участия в общем собрании.
Включить в состав группы регистрации следующих работников общества:
- Васенков Иван Васильевич – заместитель начальника управления собственности и сводного бизнес-планирования (председатель группы);
- Мялик Наталья Алексеевна – ведущий специалист бюро по корпоративному управлению;
- Насонов Николай Владимирович - специалист бюро по корпоративному управлению;
4. Генеральному директору Иванковичу В.В. уведомить акционеров о проведении собрания.
5. Лицом, ответственным за ведение протокола общего собрания акционеров назначить секретаря Наблюдательного совета общества Усманова А.М.
Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
ПОВЕСТКА ДНЯ:Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности и целевых параметров развития на 2020 год.
Отчет совета директоров о проделанной работе за отчетный период (март 2019 года – март 2020 года).
О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределения прибыли и убытков ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» за 2019 год.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
Утверждение направлений распределения прибыли на 2020 год.
Об избрании членов совета директоров, его составе.
Об избрании членов ревизионной комиссии.
Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии.
Об изменении устава.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Составление списка акционеров для регистрации участников собрания на основании данных реестра акционеров ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», сформированного по состоянию на 25.03.2020г.
2. Установить:
Форма проведения собрания – очная;
Форма голосования по каждому вопросу повестки дня - простое открытое голосование;
Место проведения собрания – по месту нахождения ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», г. Минск, ул. Социалистическая,2, комната 312;
Время начала проведения собрания – 14.00;
Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 13.00 до 13.45;
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания, начиная с 13 марта 2020 г. по месту нахождения ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и на сайте общества.
3.Установить следующий порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
1) предъявление акционером (его представителем) документов, удостоверяющих личность лица, прибывшего для участия в данном собрании.
2) проверка полномочий для участия в общем собрании.
Включить в состав группы регистрации следующих работников общества:
- Васенков Иван Васильевич – заместитель начальника управления собственности и сводного бизнес-планирования (председатель группы);
- Мялик Наталья Алексеевна – ведущий специалист бюро по корпоративному управлению;
- Насонов Николай Владимирович - специалист бюро по корпоративному управлению;
4. Генеральному директору Иванковичу В.В. уведомить акционеров о проведении собрания.
5. Лицом, ответственным за ведение протокола общего собрания акционеров назначить секретаря Наблюдательного совета общества Усманова А.М.